АДВОКАТ ПО ГРАЖДАНСКИМ ДЕЛАМ

   СМУРЫГИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 

                 Никакой теории, только практика! 

Почему меня проверяют? Неуплата налогов компании в установленные сроки, повлекшая проверки налоговой службой. Налоговая проверка контрагентов. И это не все…

Почему меня проверяют? 

Неуплата налогов компании в установленные сроки, повлекшая проверки налоговой службой. Налоговая проверка контрагентов. И это не все… 

 Причин для внезапных проверок деятельности компании существует огромное количество. В этом случае важно понимать цель проверки, какие документы нужно предоставить и как обезопасить свой бизнес. Хищение бюджетных средств и другие основания для начала проверки Вашей фирмы.   

Деятельностью Вашей фирмы могут заинтересоваться по следующим причинам: 

неуплата налогов в установленные сроки;

выплата зарплат в конвертах;

Росфинмониторинг получил информацию о возможных правонарушениях;

незаконная налоговая оптимизация, выявленная в работе Вашей компании;

хищение бюджетных средств, в том числе возмещение НДС;

Информацию могут предоставить сторонние лица, например, конкуренты. Или информация, полученная в рамках ОРД тоже может послужить основанием для проверки. 

Сведения, которые находятся в распоряжении налоговой, могут стать причиной для проверки.Налоговая проверка контрагентов может повлечь за собой проверку и Вашей компании.  

Если ваши действующие деловые партнеры работают недобросовестно, не выполняя обязательств перед бюджетом и внебюджетными фондами, это является основанием для начала проверок. Так как в ходе проверок в первую очередь интересуются сделками с деловыми партнерами, то и Ваша компания попадает в поле зрения налоговой. 

Иные правонарушения Вашей компании. 

Если Ваша компания совершила налоговые и экономические правонарушения, и об этом стало известно правоохранительным органам, то проверка неизбежна. Начинается проверка не только Вас, но так же может начаться налоговая проверка контрагентов. Запрашивается вся документация по Вашей фирме и деловым партнерам, совершенным сделкам, сведения о банковских операциях, опрашиваются свидетели и многое другое. 

Незаконная налоговая оптимизация и другие цели, ради которых могут проводиться сделки с контрагентами, интересующие налоговую: 

 Занижение налога на прибыль и НДС за счет искусственного завышения цен на оказываемые услуги или товары;

«Схемное» возмещение НДС с целью хищения бюджетных средств; 

Незаконная налоговая оптимизация с целью снижения налогов; 

Сокрытие активов от кредиторов с помощью ликвидации компании; 

Перечень документов, запрашиваемых проверяющими:

документация, подтверждающая Вашу осмотрительность при выборе делового партнера; 

документация, связанная с финансовой и хозяйственной деятельностью предприятия; 

регистрационные и учредительные документы Вашей фирмы; 

Документация требуется государственным органам для того, чтобы удостовериться в реальности деятельности предприятия Вашего делового партнера. Налоговики проверяют как происходило подписание контрактов, проверяет достоверность подписей, проводит иные мероприятия реальности хозяйственной деятельности вашего контрагента и т.д.